天堂有路你不走 地獄無門你闖進來 |
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特偵組形容扁家洗錢手法「雖難稱空前絕後，恐亦冠絕海內外」。辦案人員指出，販毒組織洗錢都沒扁家人複雜，至今還沒看過比扁家人更離譜的洗錢方式及規模。 檢方指出，陳水扁在九十五年六月全家弊案纏身之際，為防藏匿國泰世華銀行保管室的七點四億元以上鉅款遭察覺，指示辦公室主任林德訓洽詢國泰金控副董事長蔡鎮宇協助搬移藏匿，足證陳水扁有共同隱匿洗錢行為。 辦案人員舉例吳淑珍的洗錢手法，指她交一千萬元現金給吳景茂時，交代他要找七八個人、十個以上帳戶，每個帳戶不能匯超過一百萬元；甚至等一段時間後先匯至吳景茂外幣帳戶，再匯至台幣帳戶；提現後，才轉匯到國外帳戶。一筆上千萬元台幣、約三十萬美金的款項，吳淑珍可以轉帳、提現超過廿次。 海外帳戶曝光後，扁家人辯稱是選舉剩餘款，是陳水扁卸任後從事公益之用。檢方質疑，如果扁家匯到海外款項屬合法資產，且真為留供陳水扁卸任後從事公共事務之用，何須借用人頭、且費盡心思使用高難度之繁複轉匯手段？ 起訴書中直言，陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚辯稱相關款項來源合法，均屬卸責狡辯之辭。 對於陳水扁一再辯稱不知吳淑珍將鉅款存在海外，檢方指出，陳水扁、吳淑珍是夫妻，日夜相處，以其每月數十萬元的總統俸祿，且宣稱資產已交付信託，家中無故迸出十餘億元的鉅額款項，身為總統，豈有渾然不知可能。 此外，前調查局葉盛茂向陳水扁報告澤西島金融情報中心透過艾格蒙組織，通報吳淑珍涉及海外洗錢情資後，扁家隨即將原在吳景茂名下存款，全數轉至黃睿靚瑞士的帳戶；今年初，葉盛茂再度通報陳水扁，扁家瑞士帳戶已被海外防制洗錢機構通報查扣後，陳水扁與吳淑珍為湮滅貪汙受賄事證，假捐款之名，將未被凍結的一百九十一萬多美金匯至前國策顧問吳澧培帳戶，扁還辯稱不知吳淑珍將鉅款藏於海外、未共同洗錢，檢方直斥「實屬無稽」。 【2008/12/13 聯合報】 |
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